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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

香港公司由淺入深知識(shí)系列-重要控制人登記冊(cè)SCR篇

2022-01-05 11:22:15

香港公司的知識(shí)點(diǎn)充斥著各種媒體，然而很多信息都過(guò)時(shí)了，有的信息明顯有誤，希望為大家更新與鞏固香港公司的正確知識(shí)點(diǎn)。

基礎(chǔ)篇

1.?《公司條例》修訂訂明在香港成立為法團(tuán)的公司必須識(shí)別對(duì)其有重大控制權(quán)的人（“重要控制人”），并須備存重要控制人登記冊(cè)SCR，供執(zhí)法人員在提出要求后查閱，該條例由2018年3月1日起生效。

2.?登記主體：股份有限公司（私人股份有限公司）、擔(dān)保有限公司、無(wú)限公司。凡有股份在香港交易所上市的公司，均豁免登記。

3.?登記冊(cè)保存地點(diǎn)與形式：須保存在公司注冊(cè)辦事處或者香港某個(gè)地方?？蛇x擇以紙質(zhì)或者電子檔形式保存，可選擇以中文或者英文保存。

4. 登記冊(cè)的內(nèi)容：

A.公司每名重要控制人的所需詳情；
B.公司每名重要控制人的須登記更改的詳情；
C.指定代表的姓名或名稱及聯(lián)絡(luò)方式；
D.根據(jù)《公司條例》新訂附表5C須注明的所有額外事項(xiàng)。以沒(méi)有重要控制人的公司為例，該公司須在重要控制人登記冊(cè)內(nèi)注明，“本公司知道，或有合理理由相信，本公司沒(méi)有重要控制人”。

5. 重要控制人定義：公司的重要控制人包括該公司的須登記法律實(shí)體和須登記人士（公司和自然人）。須登記法律實(shí)體：某法律實(shí)體如為某公司的成員，并對(duì)該公司有重大控制權(quán)。須登記人士：對(duì)公司有重大控制權(quán)的自然人或者指明實(shí)體。

特例：

5.1 該人或?qū)嶓w通過(guò)該公司的須登記法律實(shí)體持有或者擁有該公司的股份或權(quán)利，而該須登記法律實(shí)體有股份在香港交易所上市；
5.2）該人或?qū)嶓w透過(guò)連鎖法律實(shí)體持有或者擁有該公司的股份或權(quán)利，而在該連鎖中的最后一個(gè)法律實(shí)體，是該公司的須登記法律實(shí)體，且該須登記法律實(shí)體有股份在香港交易所上市；
5.3）國(guó)家或地區(qū)的政府，或國(guó)家或地區(qū)的某部分的政府；
5.4）成員包括兩個(gè)或以上的國(guó)家或地區(qū)（或其政府）的國(guó)際組織；
5.5）國(guó)家或地區(qū)的地方當(dāng)局或地方政府。

6. 指定代表定義：公司須指定最少一名人士為該公司的代表，以提供與該公司的重要控制人登記冊(cè)有關(guān)的協(xié)助予執(zhí)法人員。

指定代表須由以下任何一類人士擔(dān)任：

6.1）該公司的成員、董事或雇員，而且必須是居于香港的自然人；
6.2）會(huì)計(jì)專業(yè)人士、法律專業(yè)人士或信托或公司服務(wù)持牌人（法定秘書(shū)公司）。

7. 公司有責(zé)任就其須登記人士或須登記法律實(shí)體進(jìn)行調(diào)查和取得資料，以及保持資料更新。登記冊(cè)不得留空。

8. 重大控制權(quán)定義：

如符合以下5個(gè)條件之一或以上的，即對(duì)公司有重大控制權(quán)。

8.1）該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份；或如該公司沒(méi)有股本，該人直接或者間接分?jǐn)傇摴?5%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤(rùn)的權(quán)利；
8.2）該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權(quán)；
8.3）該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過(guò)半數(shù)董事的權(quán)利；
8.4）該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；
8.5）該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)某信托或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號(hào)并不是法人，但該信托的受托人或商號(hào)的成員（以其作為信托受托人或商號(hào)成員的身份），就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何一個(gè)條件。

9.公司須在登記人士或法律實(shí)體確認(rèn)所需詳情7日內(nèi)，把該詳情記入重要控制人登記冊(cè)。

10.罰款：凡未履行重要控制人登記冊(cè)保存、更新與配合執(zhí)法人員查閱的責(zé)任，屬刑事罪行。有關(guān)公司每名責(zé)任人可被罰款25000元。如情況適用，另每日罰款700元。

案例分析篇

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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊(duì)

Kim Jenkins
集團(tuán)行政總裁
張海亮
卓佳大中華區(qū)行政總裁
蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負(fù)責(zé)人
王國(guó)勇
行政總裁
新加坡
葉國(guó)亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來(lái)西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開(kāi)曼群島/巴巴多斯/BVI/美國(guó)業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國(guó)
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區(qū)財(cái)務(wù)總裁
BVI
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行政總裁
泰國(guó) / 越南

典型客戶

公司注冊(cè)
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