甘肅信托貪污案開審三被告共套現(xiàn)2900多萬(wàn)

身為國(guó)有公司的公務(wù)人員，[巴拿馬公司注冊(cè)]利用職務(wù)便利，以虛列投資顧問(wèn)方的方式騙取投資顧問(wèn)費(fèi)近2945萬(wàn)元。

7月27日，甘肅省信托有限責(zé)任公司北京財(cái)富管理中心原總經(jīng)理、固定收益部原總經(jīng)理周剛，甘肅信托業(yè)務(wù)五部原經(jīng)理張樂(lè)天，來(lái)恩時(shí)代（北京）教育科技有限公司股東、北京聚匯豐投資管理有限公司實(shí)際控制人于濛3人涉嫌貪污一案在蘭州中院公開審理。

虛列投資顧問(wèn)單位騙高額投資顧問(wèn)費(fèi)

據(jù)檢方指控，生于1982年的周剛、生于1980年的張樂(lè)天在擔(dān)任甘肅信托公司業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，為謀取非法利益，利用從事信托投資業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，與于濛共謀，于2011年至2013年期間，將公司業(yè)務(wù)人員洽談完成的哈爾濱巨邦投資公司貸款項(xiàng)目、浙江華越置業(yè)公司貸款項(xiàng)目、東方集團(tuán)實(shí)業(yè)公司1期、2期、3期貸款項(xiàng)目、心連心太平寺貸款項(xiàng)目、包頭市心連心太平寺貸款2期、貴州水晶化工公司貸款項(xiàng)目等46家信托項(xiàng)目虛列來(lái)恩時(shí)代教育科技有限公司、北京聚匯豐投資管理有限公司作為投資顧問(wèn)方，向甘肅省信托公司推薦的項(xiàng)目，從甘肅信托騙取巨額投資顧問(wèn)費(fèi)共計(jì)2355.42萬(wàn)元。

周剛、張樂(lè)天在甘肅信托公司工作期間，與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人員董某、趙某（另案處理）共謀，將團(tuán)隊(duì)實(shí)際完成的包商銀行股權(quán)收益權(quán)貸款項(xiàng)目、北京農(nóng)商行股權(quán)收益權(quán)貸款項(xiàng)目、北京農(nóng)商行股權(quán)收益權(quán)1期貸款項(xiàng)目、天安保險(xiǎn)公司貸款項(xiàng)目等4家單位信托項(xiàng)目，虛列陜西開源燃?xì)饧瘓F(tuán)投資有限公司作為投資顧問(wèn)方，向甘肅省信托公司推薦的項(xiàng)目，騙取巨額投資顧問(wèn)費(fèi)590.08萬(wàn)元。其中，周剛獲取投資顧問(wèn)費(fèi)441.84萬(wàn)元，張樂(lè)天獲取投資顧問(wèn)費(fèi)41.67萬(wàn)元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，周剛、張樂(lè)天與于濛共謀，采取虛列投資顧問(wèn)方式，從甘肅省信托公司騙取投資顧問(wèn)費(fèi)共計(jì)2355.42萬(wàn)元，周剛、張樂(lè)天還伙同他人，用同樣的方式騙取投資顧問(wèn)費(fèi)共計(jì)590.08萬(wàn)元，其中，周剛獲得投資顧問(wèn)費(fèi)2007.35萬(wàn)元，張樂(lè)天獲得投資顧問(wèn)費(fèi)101.43萬(wàn)元。于濛及公司獲得投資顧問(wèn)費(fèi)559.13萬(wàn)元。

案發(fā)后，周剛退繳涉案款870萬(wàn)元、張樂(lè)天退繳涉案款22萬(wàn)元、于濛退繳涉案款10萬(wàn)元，3人于2014年3月被執(zhí)行逮捕。案件在審查起訴階段，被退回補(bǔ)充偵查兩次。

3被告對(duì)部分指控予以否認(rèn)

當(dāng)日庭審中，公訴人稱，周剛、張樂(lè)天身為國(guó)有公司中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，伙同被告人于濛，采用騙取的手段非法占有公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。周剛、張樂(lè)天、于濛共同犯罪中，于濛起次要輔助作用，且周剛、張樂(lè)天系投案自首。

審理現(xiàn)場(chǎng)，被告周剛、張樂(lè)天、于濛三人對(duì)起訴書指控部分事實(shí)提出異議。

周剛辯稱，公司業(yè)務(wù)其只負(fù)責(zé)溝通，具體決定是由公司開會(huì)做的。他在庭審中還就自己所做的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做了有關(guān)介紹。他稱其負(fù)責(zé)信托業(yè)務(wù)的收益達(dá)3000萬(wàn)元，而實(shí)際報(bào)銷的卻只有100多萬(wàn)元，所以不存在套取的行為�！盀榱舜俪身�(xiàng)目，公司規(guī)定業(yè)務(wù)是由團(tuán)隊(duì)來(lái)做，而不讓個(gè)人單獨(dú)負(fù)責(zé)，提成等個(gè)人收益則只有在項(xiàng)目完成后才可以實(shí)現(xiàn)。”在公訴人的追問(wèn)下，周剛還供述，自己用撿來(lái)的李某的身份證伙同于濛等人注冊(cè)的北京聚匯豐投資管理有限公司，實(shí)際控制人是于濛。

就自首原因，周剛回答公訴人稱，當(dāng)時(shí)公司已經(jīng)有人來(lái)做調(diào)查，想把事情說(shuō)清楚，就去找有關(guān)部門的。他還辯稱，張樂(lè)天與于濛不認(rèn)識(shí)，所以不存在共謀的情況，于濛只是提供了一個(gè)掛靠的服務(wù)。當(dāng)公訴人讓列舉部分項(xiàng)目的具體情況時(shí)，其稱自己已記不清楚了。

而張樂(lè)天則稱，[注冊(cè)香港公司程序]起訴書所指控的部分錢款里是沒(méi)有算自己的合法收益，有的錢款是周剛讓其打去的。同時(shí)，他稱自己是在2012年才調(diào)入項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的，自己不是國(guó)有公司中從事公務(wù)的人員，其認(rèn)為自己是一年一聘的合同工，并非國(guó)有公司公務(wù)人員。“項(xiàng)目的費(fèi)用是我們個(gè)人先出的，由于業(yè)務(wù)五部是自收自支的團(tuán)隊(duì)，我們?cè)谧鲰?xiàng)目時(shí)，先得提前預(yù)支墊付有關(guān)錢款，其中還包括有些出差、接待等有關(guān)費(fèi)用�！�