1、公司名稱：中糧生化（泰國(guó)）有限公司

2、成立時(shí)間：2001年8月15日

3、注冊(cè)資本：218,110萬(wàn)泰銖

4、經(jīng)營(yíng)范圍：檸檬酸及其鹽類產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售等。[注冊(cè)新西蘭公司]
 
5、經(jīng)營(yíng)狀況：截止到2013年8月31日，泰國(guó)公司資產(chǎn)總額為人民幣31,288.55萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣33,127.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣-1,838.51萬(wàn)元，2013年1-8月份凈利潤(rùn)為人民幣-2,538.90萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)） 泰國(guó)公司目前處于試車階段，預(yù)計(jì)2013年年底前正式投產(chǎn)。
 
6、本公司間接持有泰國(guó)公司100%的股權(quán)。

7、泰國(guó)公司技術(shù)改造項(xiàng)目已進(jìn)入試車階段，預(yù)計(jì)2013年年底前正式投產(chǎn)。

（二）中糧安徽生化（香港）有限公司基本情況

1、公司名稱：中糧安徽生化（香港）有限公司

2、成立時(shí)間：2011年7月15日

3、注冊(cè)資本：2, 600萬(wàn)港幣

4、經(jīng)營(yíng)范圍：投資、貿(mào)易

5、經(jīng)營(yíng)狀況：截止到2013年8月31日，香港公司資產(chǎn)總額為人民幣11,824.86萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣9,754.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣2,070.15萬(wàn)元，2013年1-8月份凈利潤(rùn)為人民幣11.13萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

6、本公司直接持有香港公司100%的股權(quán)。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

為保障泰國(guó)公司的正常運(yùn)營(yíng)，公司為泰國(guó)公司和香港公司的金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過(guò)45,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度，用于其資金周轉(zhuǎn)和償還到期貸款，擔(dān)保期限為公司股東大會(huì)審批通過(guò)后三年，擔(dān)保方式為內(nèi)保外貸或其他擔(dān)保方式，同時(shí)授權(quán)公司管理層擇優(yōu)確定具體承辦業(yè)務(wù)的境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、具體擔(dān)保方案及擔(dān)保方式。

香港公司作為泰國(guó)公司直接控股股東，公司董事會(huì)同意，香港公司獲得上述貸款后轉(zhuǎn)借給泰國(guó)公司，以滿足泰國(guó)公司技術(shù)改造及流動(dòng)資金的需求。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為：泰國(guó)木薯資源豐富，投資、貿(mào)易環(huán)境較優(yōu)越，泰國(guó)公司地

處泰國(guó)木薯主要產(chǎn)區(qū)之一，具有原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。公司收購(gòu)泰國(guó)公司，可逐步實(shí)現(xiàn)原料多樣化，有助于公司擴(kuò)張檸檬酸業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步完善公司檸檬酸產(chǎn)品的區(qū)域布局，提升公司經(jīng)濟(jì)效益。
 
為滿足泰國(guó)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需要，確保其業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，董事會(huì)同意繼續(xù)為泰國(guó)公司及香港公司提供內(nèi)保外貸及擔(dān)保。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：上述內(nèi)保外貸及擔(dān)保事項(xiàng)主要是滿足泰國(guó)公司技術(shù)改造及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需要，公司收購(gòu)泰國(guó)公司符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步完善檸檬酸的區(qū)域布局。公司為泰國(guó)公司及香港公司提供內(nèi)保外貸及擔(dān)保，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司及股東的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定履行了決策程序，且決策程序合法、有效。全體獨(dú)立董事同意繼續(xù)為泰國(guó)公司、香港公司提供內(nèi)保外貸及擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
截止2013年8月底，公司累計(jì)對(duì)外提供擔(dān)保31,950萬(wàn)元，分別為中糧生化（泰國(guó)）有限公司和中糧安徽生化（香港）有限公司貸款提供的擔(dān)保，本次擔(dān)保是在前期擔(dān)保到期后實(shí)施，本公司對(duì)外擔(dān)保額余額不超過(guò)人民幣45,000萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額的比例14.66%，沒(méi)有超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%。

七、備查文件目錄

1、五屆二十四次董事會(huì)會(huì)議決議；[新西蘭公司注冊(cè)]

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；

3、泰國(guó)公司2013年8月31日財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）；

4、香港公司2013年8月31日財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）。

特此公告。

中糧生物化學(xué)（安徽）股份有限公司

董 事 會(huì)