金安國紀(jì)科技股份有限公司

關(guān)于設(shè)立 BVI 公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。[新西蘭注冊公司]

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

公司第二屆董事會第二十八次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于設(shè)立BVI公司的議案》,同意公司通過全資子公司金安國際控股有限公司,在英屬維爾京群島注冊設(shè)立BVI公司,用于實(shí)施收購東方金德股權(quán)事宜。

(二)該對外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(三)該對外投資事項(xiàng)無需經(jīng)過公司股東大會批準(zhǔn)。

二、本次設(shè)立公司概述

(一)公司名稱(暫定名):金安國際亞洲有限公司(英文名稱:GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED)

(二)注冊資本:50,000 美元[注冊塞舌爾公司]

(三)股東及股東的出資情況如下:

公司通過全資子公司金安國際控股有限公司出資 50,000 美元,占其注冊資本的100%。

(四)經(jīng)營范圍:投資業(yè)務(wù)

(五)企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 (離岸公司)

(六)注冊地點(diǎn):英屬維爾京群島

(七)經(jīng)營年限:長期

(八)法人治理結(jié)構(gòu):全資子公司為 1 人有限責(zé)任公司,不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事 1 名,公司委派韓濤先生為執(zhí)行董事。(以上事項(xiàng)以最終審批核準(zhǔn)為準(zhǔn))

三、本次出資設(shè)立子公司的目的、資金來源和對公司的影響

(一)目的:本次公司擬通過全資子公司金安國際控股有限公司新注冊設(shè)立的 BVI 公司(暫定名):金安國際亞洲有限公司 ,作為收購東方金德的實(shí)施主體, 金安國紀(jì)科技股份有限公司關(guān)于設(shè)立 BVI 公司的公告收購東方金德 100%的股權(quán),達(dá)到間接收購其持有的上海國紀(jì)、珠海國紀(jì)和國際層壓板材 25%的股權(quán)。主要是基于保持上海國紀(jì)、珠海國紀(jì)和國際層壓板材中外合資經(jīng)營的性質(zhì),實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外優(yōu)勢共享。同時(shí)實(shí)現(xiàn)對 3 家子公司的全面控制,有利于提高公司整體經(jīng)營決策能力,提升公司的行業(yè)地位和市場規(guī)模,符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

(二)資金來源:本次出資全部利用公司自籌資金。

(三)對公司的影響:本次出資設(shè)立 BVI 公司對公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

四、特別風(fēng)險(xiǎn)提示

公司擬通過全資子公司金安國際控股有限公司在英屬維爾京群島設(shè)立全資子公司,英屬維爾京群島地區(qū)及子公司投資所在國的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國存在較大區(qū)別,這對公司將是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)。同時(shí)公司在英屬維爾京群島設(shè)立公司需要商務(wù)部門、國家外匯管理局及其他監(jiān)管部門審批通過后方可實(shí)施,能否成功設(shè)立存在不確定性。請投資者關(guān)注公司本次投資行為可能未獲有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

金安國紀(jì)科技股份有限公司[注冊薩摩亞公司]

董事會

二○一三年八月十日