寧波三星電氣股份有限公司

　　關于香港子公司完成工商注冊登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。[青島瑞豐注冊香港公司]

　　2011年8月4日，寧波三星電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于寧波三星電氣股份有限公司在香港設立全資子公司的議案》（詳見公司于2011年8月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的公告，公告編號：臨2011-010）。

　　該香港子公司已于2012年9月3日在香港特別行政區(qū)公司注冊處完成注冊手續(xù)，并取得《公司注冊證書》和《商業(yè)登記證》，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　1、公司名稱：三星電氣（香港）有限公司

　　Sanxing Electric (Hong Kong) Company Limited

　　2、公司地址：19/F BEVERLY HOUSE NO 93-107

　　LOCKHART FOAD WANCHAI

　　HONG KONG

　　3、注冊日期：2012年9月3日

　　4、公司注冊證書編號：NO.1794930

　　5、商業(yè)登記證號碼：60307022-000-09-12-1

　　特此公告。

　　寧波三星電氣股份有限公司

　　董 事 會

　　二零一二年九月十二日

　　證券代碼：601567 證券簡稱：三星電氣 公告編號：臨2012- 037

　　寧波三星電氣股份有限公司

　　關于重大經(jīng)營合同中標的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、項目中標的主要內(nèi)容

　　寧波三星電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到國網(wǎng)物資有限公司等招標代理機構發(fā)給本公司的中標通知書及北京市電力公司與公司簽訂的采購合同，在“國家電網(wǎng)公司2012年第二批電能表（含用電信息采集）”（招標編號：0711-12OTL094）的招標活動中，公司為此項目第一分標、第二分標、第三分標、第四分標、第七分標、第八分標中標人，共中44個包，中標的電能表總數(shù)量1,875,112只，中標總金額39,010.71萬元。

　　公司于2012年7月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布了《寧波三星電氣股份有限公司關于重大經(jīng)營合同中標的提示性公告》，公告編號：臨2012- 023。

　　二、交易對方情況介紹[南京瑞豐注冊香港公司]

　　招標人：國家電網(wǎng)公司

　　注冊資本：2000億元

　　公司法定代表人：劉振亞

　　注冊地址：北京市西城區(qū)西大安街86號

　　公司的經(jīng)營范圍：主營：輸電、供電（經(jīng)批準的供電區(qū)域），對外派遣實施所承包境外工程所需的勞務人員。一般經(jīng)營項目：實業(yè)投資及經(jīng)營管理，與電力供應有關的科學研究，技術開發(fā)，電力生產(chǎn)調(diào)度信息通信，咨詢服務，非職業(yè)培訓；進出口業(yè)務，承包境外工程和境內(nèi)國際招標工程；上述境外工程所需的設備，材料出口；在國（境）外舉辦各類生產(chǎn)性企業(yè) 。

　　國家電網(wǎng)公司與本公司不存在任何關聯(lián)關系。

　　三、項目中標對公司的影響

　　本次中標總金額為39,010.71萬元，占公司2011年度經(jīng)審計的營業(yè)總收入的15.74%。中標合同的履行將對公司2012年經(jīng)營工作和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，但對公司業(yè)務、經(jīng)營的獨立性不產(chǎn)生影響。

　　四、風險提示

　　本次中標的電能表產(chǎn)品為公司技術成熟產(chǎn)品，且非出口產(chǎn)品，所以不存在技術、匯率的風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　特此公告。

　　寧波三星電氣股份有限公司[天津瑞豐注冊香港公司]

　　董 事 會

　　二○一二年九月十二日