7月的浙江東陽(yáng)，一天之內(nèi)時(shí)雨時(shí)晴，變幻難測(cè)。

坐上城鄉(xiāng)巴士，從東陽(yáng)城區(qū)一直朝南約70分鐘，便是千祥鎮(zhèn)。這個(gè)位于東陽(yáng)市最南部的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與周邊的橫店、南馬相比，經(jīng)濟(jì)并不突出，但今年以來(lái)，該地卻因一起驚人的地下炒金案而名聲大噪。

這起地下炒金大案的老板郭建軍，[新加坡公司注冊(cè)流程]是該鎮(zhèn)大路村下山人。

據(jù)警方披露，這起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的大案，非法交易額達(dá)8000多億元，相當(dāng)于浙江全省2011年GDP（32000億元）的四分之一，東陽(yáng)市2011年全市生產(chǎn)總值的24倍。

“由公安部親自督辦，專(zhuān)門(mén)列了案號(hào)，統(tǒng)一行動(dòng)�！闭憬�省一位接近公安經(jīng)偵警方人士透露。

目前已被警方控制的郭建軍，40歲出頭，做過(guò)家私廠老板、建筑工程包工頭，還憑借耀眼的黃金游離于金融投資界，擔(dān)任多家企業(yè)負(fù)責(zé)人，其中包括大唐潼金（08299，HK）董事會(huì)副主席、執(zhí)行董事。

包工頭出身

7月17日中午，千祥鎮(zhèn)大路村下山河對(duì)面的大路村下山活動(dòng)中心大門(mén)緊鎖。該中心有三層，內(nèi)有電視機(jī)、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外側(cè)廣場(chǎng)是籃球場(chǎng)，設(shè)施一應(yīng)俱全，“晚上門(mén)就會(huì)打開(kāi)，村民在這里跳跳舞，活動(dòng)活動(dòng)�！碑�(dāng)?shù)卮迕窠榻B。

該中心是郭建軍捐建的�！爱�(dāng)時(shí)捐建的還有村里一條路，前后捐了100萬(wàn)元左右�！贝舐反宕逦瘯�(huì)干部告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，郭建軍一直在外面做生意，很少回家。

活動(dòng)中心對(duì)面，相隔一條河，就是郭建軍位于大路村下山的房子�！八�父母和家人都在杭州和金華，很少回來(lái)”，在鄰居眼中，郭建軍在外做珠寶生意，是近年來(lái)村里最有錢(qián)的，有些人還不知道郭建軍已“出事了”。

有村民回憶說(shuō)，郭建軍曾自稱(chēng)這幾年事業(yè)順利，還曾向大路村下山60歲以上老人每人發(fā)了2000元紅包，并稱(chēng)等事業(yè)更好時(shí)會(huì)再多給些。

15歲時(shí)，郭建軍離開(kāi)了老家，將事業(yè)起點(diǎn)放在杭州，開(kāi)始做家具制造。

1999年8月，郭擁有了自己的公司，他在杭州郊區(qū)孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注冊(cè)資本50萬(wàn)元，郭出資45萬(wàn)元占90%股份，弟弟郭旭軍出資5萬(wàn)元占10%，主要制造家具，最初手下有6名員工。那一年，郭建軍29歲。

但家私公司運(yùn)轉(zhuǎn)得并不順暢。在工商資料中，它多次未年檢，2007年10月被吊銷(xiāo)（未注銷(xiāo)）。

2001年，郭建軍轉(zhuǎn)入建筑業(yè)。他來(lái)到晟元集團(tuán)有限公司，該公司前身是浙江金華第一建筑安裝工程有限公司。

在建筑業(yè)，郭建軍一干就是近6年。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲得的資料顯示，從2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元集團(tuán)房產(chǎn)公司任副總經(jīng)理、晟元集團(tuán)投資部經(jīng)理。

晟元集團(tuán)有限公司相關(guān)工作人回憶說(shuō)，郭建軍主要是做項(xiàng)目經(jīng)理，他自己承包一些工程項(xiàng)目，這些項(xiàng)目大多在浙江金華、河南商丘等地，然后掛在該公司名下，郭支付相應(yīng)的管理費(fèi)，公司方面提供一些資源方面的幫助。

“他剛進(jìn)公司時(shí)，信譽(yù)就不怎么好�！�[注冊(cè)新西蘭公司]上述工作人員透露，郭之后不知道去了哪里，突然“消失”，現(xiàn)在還拖欠上千萬(wàn)元款項(xiàng)，包括管理費(fèi)以及以公司名義拖欠的民工工資、材料費(fèi)用等。

轉(zhuǎn)做黃金

令郭建軍的事業(yè)發(fā)生天翻地覆變化的，則是地下炒金。

“前幾年，他做生意虧了不少錢(qián)�！币晃皇煜す�建軍的人士介紹說(shuō)，2007年從建筑業(yè)抽身后，郭建軍大膽地跨進(jìn)另外一個(gè)完全不同的行業(yè)，對(duì)外稱(chēng)是“國(guó)際金融投資服務(wù)生意”。

“他剛開(kāi)始做的是一家名為泰鑫的投資公司�！闭憬�省從事多年黃金業(yè)務(wù)的資深人士老黃（化名）告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

工商注冊(cè)資料顯示，杭州這家名為“泰鑫”的投資公司，成立于2007年8月，但只經(jīng)營(yíng)了一年時(shí)間，便由股東會(huì)決議解散。

但是，在這家公司的股東結(jié)構(gòu)中，并無(wú)郭建軍的名字，兩名股東的其中一人目前在杭州又開(kāi)辦了一家新公司。不是股東的郭建軍，是否是公司內(nèi)部人員或代理商？記者根據(jù)工商信息聯(lián)系核實(shí)，但無(wú)果。

雖然這家泰鑫投資公司已經(jīng)注銷(xiāo)，但互聯(lián)網(wǎng)上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省內(nèi)城市招商的大量信息。

“2004年至2007年這段時(shí)間，正是黃金投資的狂長(zhǎng)期”，杭州一黃金投資業(yè)資深人士告訴記者，“當(dāng)時(shí)很多人是外行，來(lái)自各個(gè)行業(yè)，一些開(kāi)辦小公司的老板也趨之若鶩”。郭建軍正是隨這一波熱潮進(jìn)入了黃金投資行業(yè)。

2008年，泰鑫投資公司注銷(xiāo)之時(shí)，涉及經(jīng)營(yíng)額600億元的“世紀(jì)黃金案”案發(fā)，浙江世紀(jì)黃金制品有限公司董事長(zhǎng)張勇和系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、抽逃出資罪，站上了被告席。

“當(dāng)時(shí)政府越來(lái)越重視，很多業(yè)內(nèi)人士都停掉手頭業(yè)務(wù)，不敢再做了”，該資深人士回憶稱(chēng)，但郭建軍將這個(gè)盤(pán)子移到了香港。

這一說(shuō)法與記者獲得的一份資料不謀而合，2008年6月開(kāi)始，郭建軍成了中天香港集團(tuán)董事長(zhǎng)。

案發(fā)前，郭建軍事業(yè)風(fēng)生水起，先后擔(dān)任中天香港集團(tuán)有限公司、中天國(guó)際金融控股有限公司（100%持有中天信國(guó)際證券服務(wù)有限公司）的董事長(zhǎng)及唯一股東。另外，他還任大唐潼金董事會(huì)執(zhí)行董事、副主席，文華中金（北京）礦業(yè)投資顧問(wèn)有限公司（大唐潼金間接擁有90%股權(quán)之附屬公司）總經(jīng)理等職。

2010年8月，郭建軍與FDS中國(guó)創(chuàng)始人劉文獻(xiàn)、創(chuàng)辦女裝品牌 “浪漫一身”（發(fā)源于杭州）連鎖的薛亮，以及當(dāng)時(shí)的香港恒通國(guó)際集團(tuán)有限公司董事局主席于恒斌等合作，投資了北京特許經(jīng)營(yíng)權(quán)交易所，其業(yè)務(wù)包括特許經(jīng)營(yíng)加盟連鎖互聯(lián)網(wǎng)自由撮合交易服務(wù)。

2011年，郭建軍任中國(guó)企業(yè)投資協(xié)會(huì)金融企業(yè)投資委員會(huì)委員�！捌鋵�(shí)他文化水平并不高”，一位熟悉郭的人士表示。

東窗事發(fā)

這一次，弟弟郭旭軍又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍旗下的中天香港集團(tuán)有限公司于2010年2月注冊(cè)成立，公司編號(hào)為1421555，成為香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)261會(huì)員。

郭建軍將盤(pán)子轉(zhuǎn)到香港后，開(kāi)始馬不停蹄地對(duì)外招代理商。

“平臺(tái)穩(wěn)定；出入金方便；資金安全；返傭準(zhǔn)時(shí)；MT4交易平臺(tái)，簡(jiǎn)潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠桿率高達(dá)1∶100，客戶所做的單子都可在貿(mào)易場(chǎng)網(wǎng)查詢�！边@是中天黃金2010年7月29日通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)出的一份招攬內(nèi)地代理商的信息。

根據(jù)警方新近披露，2009年4月以來(lái)，以浙江人郭某為首的家族式犯罪團(tuán)伙，以中天香港集團(tuán)有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國(guó)各地發(fā)展公司代理和個(gè)人代理6000多個(gè)，主要以電話營(yíng)銷(xiāo)方式招攬客戶炒黃金期貨，向內(nèi)地31個(gè)�。ㄊ小�區(qū)）和香港地區(qū)4萬(wàn)多人，通過(guò)其設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺(tái)，進(jìn)行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億元，非法交易額達(dá)8000余億元，非法獲利近10億元。

《金華日?qǐng)?bào)》援引中國(guó)人民銀行金華中心支行信息稱(chēng)，2012年5月8日，中國(guó)人民銀行辦公廳認(rèn)定，“中天香港集團(tuán)有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內(nèi)代理商，在境內(nèi)組織、代理客戶從事黃金期貨業(yè)務(wù)行為未經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，性質(zhì)為非法。

業(yè)內(nèi)人士介紹稱(chēng)，地下炒金的許多公司，其實(shí)并未將投資者的資金在境外開(kāi)戶，而是使投資者只看到賬面的波動(dòng)，這就是所謂的 “模擬盤(pán)”。最終投資者只是輸給了電腦，資金卻進(jìn)了公司自己的口袋。

而從這些客戶向媒體提供的匯款憑證卻顯示，他們把資金匯入到了私人賬號(hào)，如湖南益陽(yáng)的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財(cái)務(wù)總監(jiān)的個(gè)人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬于工商銀行浙江省分行。

“帝國(guó)”垮塌[新西蘭公司注冊(cè)]

今年3月8日，多位知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，中天香港財(cái)務(wù)副總監(jiān)陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結(jié)資金數(shù)額巨大。

“當(dāng)時(shí)在金華一起抓了19人”，郭建軍出事后，老黃（化名）就從圈子里得到了消息，“事件起因是因?yàn)橛形豢蛻羧虢?000萬(wàn)元，郭建軍以及其他中天管理層想私吞這筆資金，后來(lái)被這位客戶舉報(bào)了�！�

東陽(yáng)市一知情人士則稱(chēng)，被抓的包括郭建軍的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東陽(yáng)市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公務(wù)員，從事財(cái)務(wù)工作，后來(lái)辭職去了郭建軍那里。

其實(shí)，早在2009年，就有人匿名舉報(bào)郭建軍涉嫌黃金交易欺詐的行為，舉報(bào)信息出現(xiàn)在浙江消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的網(wǎng)站上。舉報(bào)人稱(chēng)，中天集團(tuán)在內(nèi)地的代表處位于杭州，掛牌名為 “杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負(fù)責(zé)人名為郭建軍。

這家公司注冊(cè)地位于杭州市文暉路的現(xiàn)代置業(yè)大廈東樓9層，7月18日，記者來(lái)到這里，發(fā)現(xiàn)該場(chǎng)所已成了其他公司的辦公地�！按饲昂孟裼羞@家公司，但搬走已經(jīng)很久了�！爆F(xiàn)代置業(yè)大廈物管人員回憶說(shuō)。

還有一家公司值得關(guān)注，它就是浙江天豐礦業(yè)投資公司。記者看到的一份信息顯示，郭建軍擔(dān)任該公司的總經(jīng)理。記者從浙江省工商局獲悉，這家公司已經(jīng)變更為現(xiàn)在的天豐控股集團(tuán)有限公司，該公司成立于2009年8月11日，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，由5名自然人股東構(gòu)成，但郭建軍并不在其列。

天豐控股集團(tuán)有限公司位于杭州市西湖區(qū)藍(lán)海時(shí)代國(guó)際大廈，7月18日，該公司大門(mén)緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐菜單。

藍(lán)海時(shí)代國(guó)際大廈物業(yè)方面表示，這家公司已經(jīng)在此辦公有幾年時(shí)間了，今年初突然關(guān)門(mén)，眼下正在對(duì)外轉(zhuǎn)讓辦公區(qū)，他們“有一個(gè)郭總，有一個(gè)孫總”。工商資料顯示，孫總即為天豐控股集團(tuán)有限公司的法人代表。

同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區(qū)，公開(kāi)的熱線電話已經(jīng)停機(jī)。