證券代碼：002051證券簡稱：中工國際公告編號：2012－004

中工國際工程股份有限公司

關于設立中工國際（加拿大）有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、設立公司概述

1、設立公司的基本情況

為了確保公司收購加拿大普康控股（阿爾伯塔）有限公司 60%股權事項的順利推進，擬由公司全資子公司中工國際（香港）有限公司投資設立中工國際（加拿大）有限公司，由中工國際（加拿大）有限公司收購并在未來持有普康公司 60%股權。

2、董事會審議議案的表決情況

公司第四屆董事會第十三次會議于 2012 年 1 月 4 日召開，以 9票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于設立中工國際（加拿大）有限公司的議案》，本次對外投資設立公司額度在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。

本次對外投資設立公司需報國家發(fā)改委及商務部核準后方可實施。

3、本次對外投資不構成關聯交易。

—1—

二、投資主體的基本情況

公 司 名 稱 ： 中 工 國 際 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ CHINA CAMCENGINEERING HONGKONG CO.， LIMITED）

注冊地址：RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES

VOEUX RD CENTRAL HK

企業(yè)類型：有限責任公司

法定代表人：王惠芳

注冊資本：8000 萬美元

成立日期：2011 年 1 月 24 日

經營范圍：投資管理、工程承包服務、國際貿易。

三、設立公司的基本情況

[寧波瑞豐注冊香港公司]
公 司 名 稱 ： 中 工 國 際 （ 加 拿 大 ） 有 限 公 司 （ CHINA CAMC ENGINEERING CANADA CO.， LIMITED）

注冊地點：加拿大溫哥華

注冊資本：1.2 億美元

經營范圍： 礦山建設、工程承包、礦山開采、投資、貿易。資金來源及出資方式：中工國際（香港）有限公司以自籌資金出

資。

四、設立公司的目的、存在的風險和對公司的影響

公司通過全資子公司中工國際（香港）有限公司投資設立中工國際（加拿大）有限公司，是為了實施收購普康公司 60%股權事宜。公

—2— 司充分認識到本次股權收購可能面臨的風險及不確定性，簽署股權購買協議前多次赴加拿大開展實地調研，熟悉當地的法律政策及商業(yè)環(huán)

境，對普康公司的資產和業(yè)務進行了詳細核查。

設立中工國際（加拿大）有限公司，可以在紅利分配等方面享受較優(yōu)的稅收政策，便于中工國際對普康公司資產和日常事務的管理。中工國際（加拿大）有限公司將成為中工國際在北美業(yè)務的發(fā)展平臺，一方面可以幫助普康公司進一步擴大在加拿大礦業(yè)工程和礦業(yè)服務市場的份額；另一方面，中工國際可以借助這個平臺使自己的工程承包業(yè)務進一步拓展到采礦工程服務領域，進入中國工程承包公司難以進入的北美市場，從而做大做強公司主業(yè)，實現公司的業(yè)務結構和市

場布局的優(yōu)化。

五、備查文件

中工國際工程股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議。 [天津瑞豐注冊香港公司]

特此公告。

中工國際工程股份有限公司董事會

2012 年 1 月 6 日