公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述公司境外全資子Newton Industrial Ltd.(以下簡稱:Newton)擬在香港設(shè)立全資子公司深能(香港)國際有限公司,注冊資本為5,280萬美元;深能(香港)國際有限公司擬在香港設(shè)立兩個全資子公司,承接Newton名下兩艘巴拿馬型散貨船的建造合同,注冊資本均為1,640萬美元。[寧波瑞豐注冊香港公司]

　　本次投資事項已經(jīng)2010年3月12日董事會六屆十次會議審議通過,根據(jù)《公

　　司章程》規(guī)定,本次投資事項需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)。[大連瑞豐注冊香港公司]

　　二、投資方情況介紹公司名稱:Newton Industrial Ltd.;

　　注冊地點(diǎn):Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, BritishVirgin Islands.董事:高自民、李冰、陳敏生經(jīng)營范圍: 投資控股(間接持有本公司控股子公司深圳媽灣電力有限公司12.17%的股權(quán))股東情況:本公司持100%股權(quán)。

　　最近三年的主要財務(wù)指標(biāo)如下:

　　單位:人民幣元項 目2007年12月31日( 已審)2008年12月31日(已審)2009年12月31日(未審)總資產(chǎn) 1,065,225,6951,487,600,9811,386,986,531其中:貨幣資金 181,128,468160,829,335163,305,759應(yīng)收賬款 603,530,720445,616,255總負(fù)債 434,203,558281,911,845股東權(quán)益 1,065,225,6951,053,397,4231,105,074,686項 目 2007年度(已審) 2008年度(已審) 2009年度(未審)凈利潤 143,779,84551,199,33552,244,083經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額-92,388,294-274,807,0635,267,506

　　三、投資項目的基本情況公司境外全資子Newton Industrial Ltd.(以下簡稱:Newton)擬在香港設(shè)立全資子公司深能(香港)國際有限公司[英文名稱:Sunon (Hong Kong)International Limited,以香港公司署批準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)],注冊資本為5,280萬美元;深能(香港)國際有限公司擬在香港設(shè)立兩個全資子公司,承接Newton名下兩艘巴拿馬型散貨船的建造合同(詳見2007年12月20日披露的《關(guān)于購置燃煤運(yùn)輸船舶的公告》),注冊資本均為1,640萬美元。

　　[廈門瑞豐注冊香港公司]
深能(香港)國際有限公司的注冊資本將通過Newton的自有資金解決。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響為實(shí)現(xiàn)公司境外資產(chǎn)的統(tǒng)一管理,推進(jìn)整體上市后續(xù)工作,從而加強(qiáng)公司對境外資產(chǎn)的管控力度,提升境外資產(chǎn)的整體實(shí)力和發(fā)展?jié)摿?有效控制經(jīng)營風(fēng)險,公司制定了境外公司重組的工作計劃,由Newton設(shè)立深能(香港)國際有限公司,并由深能(香港)國際有限公司設(shè)立兩個單船公司,分別承接Newton名下兩艘巴拿馬型散貨船的建造合同,防止由于某一艘船只的營運(yùn)風(fēng)險危及到整個公司的運(yùn)作,有效實(shí)現(xiàn)風(fēng)險止損,深能(香港)國際有限公司設(shè)立的單船公司可以將船舶長期租賃給公司全資子公司深圳能源運(yùn)輸有限公司,從而實(shí)現(xiàn)深圳能源運(yùn)輸有限公司統(tǒng)一船舶運(yùn)營管理的目的,提高公司運(yùn)力的經(jīng)營管理效率。

　　公司將根據(jù)工作進(jìn)展情況,及時向投資者披露相關(guān)信息和項目進(jìn)展情況。

　　深圳能源集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇一〇年三月十三日