棕櫚園林董監(jiān)事會決議

        一、審議通過《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》 
 
        [廈門瑞豐注冊香港公司]為了開拓公司海外園林業(yè)務(wù)及海外投資業(yè)務(wù)，吸引國際化高端設(shè)計人才，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，全資子公司名稱暫定為棕櫚園林（香港）有限公司（以最終核定名稱為準），公司以自有資金300萬港幣投資設(shè)立。 
  
        二、審議通過《關(guān)于使用超募資金和自有資金對香港全資子公司增資并由其收購貝爾高林國際（香港）有限公司30%股權(quán)的議案》
 
        貝爾高林國際（香港）有限公司是國際知名的景觀設(shè)計公司，[注冊香港公司瑞豐專業(yè)辦理]主要業(yè)務(wù)在中國內(nèi)地，在商業(yè)園林的高端設(shè)計市場據(jù)有較大的市場份額和較高的品牌美譽度，在景觀設(shè)計理念、設(shè)計原創(chuàng)性、設(shè)計項目管理等方面均具備很強的優(yōu)勢；并與公司合作多年，雙方在設(shè)計業(yè)務(wù)方面具有極強的協(xié)同性及互補性。本次收購既可促進公司旗下景觀規(guī)劃設(shè)計院與貝爾高林國際（香港）有限公司在業(yè)務(wù)層面進行深入合作，提升公司在園林景觀設(shè)計方面的綜合實力，增強公司園林設(shè)計-施工一體化能力，以強大的設(shè)計驅(qū)動效應(yīng)，最終推動公司園林施工業(yè)務(wù)的增長；同時可汲取其先進的管理理念及設(shè)計項目管理經(jīng)驗，進一步提升公司的管理能力。董事會同意公司使用超募資金271,077,338元人民幣以及自有資金228,922,662元人民幣對香港全資子公司進行增資，并通過香港全資子公司以現(xiàn)金方式支付港幣600,000,000元收購貝爾高林國際（香港）有限公司30%股權(quán)。[香港公司審計]