關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告

證券代碼：002158 證券簡稱：漢鐘精機(jī) 公告編號：2011-025

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告[廣州瑞豐注冊香港公司]

本公司及董事全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）以自有資金出資 350 萬美金，在中國人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。子公司暫定名稱為漢鐘精機(jī)（香港）有限公司（以下簡稱“香港子公司”）

2、董事審議情況

[深圳瑞豐注冊香港公司]本公司第二屆董事會第十四次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》，并授權(quán)公司管理層辦理新設(shè)公司的工商注冊登記等工作。根據(jù)本公司章程及相關(guān)規(guī)定，本次投資金額在公司董事會權(quán)限內(nèi)，上述事項無須提交股東大會審議批準(zhǔn)。

3、其他事項

上述 350 萬美金公司將根據(jù)香港子公司實際經(jīng)營情況分批出資。本次對外投資需經(jīng)政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。[青島瑞豐注冊香港公司]

二、投資主體基本情況

本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

三、投資標(biāo)的基本情況

1、注冊名稱：漢鐘精機(jī)（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊為準(zhǔn)）

2、注冊地點：香港

關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告

3、注冊資本：350 萬美金，公司出資比例 100%

4、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門核準(zhǔn)后，公司以自有資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源

5、經(jīng)營范圍：各型式壓縮機(jī)與新型螺桿式冷凍冷藏設(shè)備、各類真空泵（不含螺桿式）、氣體壓縮機(jī)整套設(shè)備和零部件的國際貿(mào)易，與公司產(chǎn)品相關(guān)的海外投資。（暫定范圍，以最終注冊為準(zhǔn)）

6、法定代表人：余昱暄

7、執(zhí)行董事：余昱暄

四、對外投資合同的主要內(nèi)容

本次對外投資事項為投資設(shè)立全資子公司，故無需簽署對外投資合同。

五、本次投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

公司通過設(shè)立香港子公司，建立國際市場的聯(lián)絡(luò)平臺，促進(jìn)公司與國際市場的交流與合作。同時借助香港自由通貿(mào)易港口的有力資源和優(yōu)勢，加快拓展公司國際業(yè)務(wù)的步伐，推動公司國際化進(jìn)程。由于香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，將給香港子公司的設(shè)立與運(yùn)營帶來一定的風(fēng)險。同時，本次設(shè)立香港子公司為境外投資，需經(jīng)相關(guān)政府部門審批，故該投資事項還存在不確定性。

六、備查文件

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議特此公告。

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

                                                                                               董 事 會
                                                                                       二○一一年八月二十五日