蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 [注冊香港公司瑞豐專業(yè)辦理]

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定在香港設(shè)立一家全資子公司 “天馬（香港）投資有限公司”（以下簡稱“天馬香港”），注冊資本為1000萬港元，本公司以自有資金出資，占其注冊資本的100%。 [香港公司審計(jì)]

　　2、公司第二屆董事會第六次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司天馬（香港）投資有限公司的議案》。本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。香港公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　二、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本公司是本次投資設(shè)立香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體，故無需簽定對外投資合同。

　　三、擬設(shè)立香港公司的基本情況

　　1、公司名稱：天馬（香港）投資有限公司（暫定名，以最終注冊為準(zhǔn)）；

　　[香港公司查詢]2、注冊資本：1000萬港幣，公司出資比例100%；
 
　　3、注冊地：香港上環(huán)文咸東街97號永達(dá)商業(yè)大廈11樓D108室

　　（UNIT D108, 11/F, WING TAT COMMERCIAL BULDING ,97 BONHAMSTRAND EAST ,SHEUNG WAN ,HONGKONG）；

　　4、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

　　5、擬定經(jīng)營范圍（以最終注冊為準(zhǔn)）：經(jīng)營投資及相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目投資。

　　四、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

　　1、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響

　�。�1）作為公司與國際市場的聯(lián)絡(luò)窗口，香港公司的設(shè)立能促進(jìn)公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息，是公司進(jìn)行收購兼并，拓展國際業(yè)務(wù)的重要平臺；

　�。�2）有利于搭建公司海外業(yè)務(wù)和投資發(fā)展的平臺，推動公司國際化進(jìn)程。

　　2、設(shè)立子公司存在的風(fēng)險(xiǎn) [注冊美國公司美國公司注冊]

　　本次擬對外投資設(shè)立天馬（香港）投資有限公司，可以充分借助香港自由通商貿(mào)易港口的有利資源和優(yōu)勢，利用香港豐富的投資與貿(mào)易洽談商機(jī)，拓展公司業(yè)務(wù)。鑒于在香港設(shè)立子公司后，由香港公司進(jìn)行的投資為境外投資，涉及中外法律體系的不同環(huán)境，如有某一環(huán)節(jié)未能得到政府批準(zhǔn)，項(xiàng)目投資工作將不能繼續(xù)，因此存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件目錄

　　蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告！

　　蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司董事會

　　二○一一年八月十五日