證券代碼：002288         證券簡(jiǎn)稱：超華科技           編號(hào)：2011-049

                   廣東超華科技股份有限公司[香港公司審計(jì)]

          關(guān)于控股子公司設(shè)立香港全資子公司的公告

             本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

    日前公司接到控股子公司廣州三祥多層電路有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州三祥”）報(bào)告，其新設(shè)立香港全資子公司“三祥電路有限公司”已獲香港特
別行政區(qū)公司注冊(cè)處核準(zhǔn)，并領(lǐng)取了香港《公司注冊(cè)證書》（編號(hào) No.1642598）。

一、“廣州三祥”對(duì)外投資概述

    1、“廣州三祥”對(duì)外投資基本情況

    為了能夠充分利用港澳地區(qū)的有利條件，擴(kuò)大公司對(duì)外出口和引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)，減少公司的關(guān)聯(lián)交易，公司以自有資金 3 萬(wàn)美元在香港
投資設(shè)立一家全資子公司，經(jīng)香港特別行政區(qū)公司注冊(cè)處最終核定名稱為“三祥電路有限公司”。

    2、“廣州三祥”董事會(huì)審議情況

    [香港公司查詢]2011 年 6 月 21 日，“廣州三祥”公司召開董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司的議案》。按照公司章程的規(guī)定，本次

對(duì)外投資設(shè)立子公司事項(xiàng)無(wú)須經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

    3、審批程序

    除了經(jīng)“廣州三祥”董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，本次投資行為還經(jīng)廣東省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳等相關(guān)部門的審批。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、香港全資子公司基本情況

1、公司名稱：三祥電路有限公司

2、設(shè)立地址：香港德輔道中 173 號(hào)南豐大廈 1708 室

3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

4、持股比例：100%

5、注冊(cè)資金：30000.00 美元

6、出資方式：現(xiàn)金

7、業(yè)務(wù)性質(zhì)：CORP

8、經(jīng)營(yíng)范圍：電子電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易

上述信息，已獲香港特別行政區(qū)公司注冊(cè)處的核準(zhǔn)登記。

三、“廣州三祥”對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

    本次對(duì)外投資為“廣州三祥”公司全資設(shè)立子公司，故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。

四、“廣州三祥”設(shè)立該全資子公司的目的和對(duì)其影響[注冊(cè)美國(guó)公司美國(guó)公司注冊(cè)]

1、拓展公司海外業(yè)務(wù)

2、減少關(guān)聯(lián)交易

3、引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)

   綜合上述，“廣州三祥”本次設(shè)立香港全資子公司，將有利于公司拓展海外業(yè)務(wù)，有助于全面提高公司的綜合實(shí)力，減少關(guān)聯(lián)交易。

   特此公告。

                                                                         廣東超華科技股份有限公司

                                                                                  董事會(huì)

                                                                            2011 年 10 月 19 日