寧波博威合金材料股份有限公司

　　　　　　　　 關于投資設立香港全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。[南京瑞豐注冊香港公司]

　　一、投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金總投資 500萬美元在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設立全資子公司。

　　2、董事會審議情況

　　公司于 2011 年 8 月 15 日召開第一屆董事會第十八次會議（臨時），以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于投資設立香港全資子公司的議案》。

　　3、投資所必需的審批程序

　�。�1）本次對外投資金額在公司董事會決策權限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。

　�。�2）香港公司的設立須經(jīng)相關政府部門批準后方可實施。

　�。�3）本次對外投資不構成關聯(lián)交易。

　　二、投資主體介紹[天津瑞豐注冊香港公司]

　　本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

　　三、擬設立子公司的基本情況

　　1、擬定公司名稱：博威合金（香港）國際貿(mào)易有限公司（以最終注冊為準，以下簡稱“香港公司”）

　　2、注冊資本：2000 萬港元，公司出資比例 100%。

　　3、投資總額：500 萬美元。

　　4、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源。

　　5、擬定經(jīng)營范圍（以最終注冊為準）：金屬材料及其制品的進出口業(yè)務。

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　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資事項為投資設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設立香港公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設立香港公司的目的和對公司的影響

　�。�1）作為公司與國際市場的聯(lián)絡窗口，香港公司的設立能充分促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取公司發(fā)展所需的一線市場信息，為合金材料生產(chǎn)提供質(zhì)優(yōu)價廉的金屬資源。

　�。�2）有利于提高服務質(zhì)量，提升公司國際品牌，不斷強化公司核心競爭力，快速做強做大，為股東創(chuàng)造更好的回報，為社會發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)的工業(yè)糧食。

　�。�3）有利于加大公司參與國際競爭的力度，不斷拓展海外業(yè)務，加快公司國際化進程，盡快由國際貿(mào)易轉(zhuǎn)變?yōu)閲�際經(jīng)營。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，香港公司將組建一支專業(yè)、穩(wěn)定、高效的銷售團隊，進一步加強市場開拓力度，拓寬海外市場，更好地服務于國外客戶。

　　2、設立香港公司存在的風險

　　在香港設立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，在政策法規(guī)方面不存在障礙。但是香港法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別

，且公司第一次在香港特別行政區(qū)設立子公司，需熟悉并適應香港商業(yè)及文化環(huán)境，否則將會對公司的運作帶來不便。同時，設立香港公司也存在一
定的人才、技術和管理等方面的風險。

　　[寧波瑞豐注冊香港公司]公司董事會將積極關注該投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意風險。

　　六、獨立董事意見

　　1、公司在香港投資設立全資子公司，能促進公司充分借助香港自由通商貿(mào)易港口的有利資源和優(yōu)勢，及時獲取公司發(fā)展所需的一線市場信息，為
合金材料生產(chǎn)提供質(zhì)優(yōu)價廉的金屬資源。

　　2、有利于提高服務質(zhì)量，提升公司國際品牌，不斷強化公司核心競爭力。

　　3、有利于加大公司參與國際競爭的力度，不斷拓展海外業(yè)務，加快公司國際化進程，盡快由國際貿(mào)易轉(zhuǎn)變?yōu)閲�際經(jīng)營。

　　4、我們認為公司上述決定是出于公司業(yè)務發(fā)展的實際需要，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司的相關規(guī)定，不存
在損害公司及其他股

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東合法權益的情形，我們同意公司在香港投資設立全資子公司。

　　七、備查文件目錄

　　1、《寧波博威合金材料股份有限公司第一屆董事會第十八次會議（臨時）決議》；

　　2、《寧波博威合金材料股份有限公司關于投資設立香港全資子公司和聘任公司財務總監(jiān)的獨立董事意見》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　 會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年八月十五日