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證券代碼：600262 證券簡稱：北方股份 公告編號：臨2011-009

內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 [上海瑞豐注冊香港公司]

關(guān)于在香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

公司擬以自有資金50 萬美元在香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司，子公司暫定名為：北方重汽（香港）有限公司，主要從事零部件采購，海外產(chǎn)品銷售以及產(chǎn)業(yè)投資（名稱及經(jīng)營范圍以最終注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“香港公司”）。

2、投資行為所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，已經(jīng)公司2011 年4 月8 日召開的四屆四次董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
香港公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實施。

3、設(shè)立全資子公司的資金來源

經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源。

4、[廣州瑞豐注冊香港公司]本次對外投資是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、設(shè)立全資子公司的目的、存在的風(fēng)險和對本公司的影響

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1、設(shè)立該全資子公司的目的和對公司的影響

（1）作為公司與國外研發(fā)機構(gòu)和供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)窗口，香港子公司的設(shè)立能促進公司與國外研發(fā)機構(gòu)和國外供應(yīng)商的交流與合作，及時獲取國際礦用車研發(fā)的最新資訊和國外供應(yīng)商的信息，從而提升公司研發(fā)和自主創(chuàng)新能力，提高公司全球采購配套能力；

（2）有利于進一步拓展國際業(yè)務(wù)，加快公司的國際化進程，建立全球銷售平臺和融資平臺；
 
（3）有利于引進國外先進技術(shù)和設(shè)備，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營效率。

2、設(shè)立該全資子公司存在的風(fēng)險[深圳瑞豐注冊香港公司]

香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司第一次在境外設(shè)立子公司，需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港公司的設(shè)立與運營帶來一定的風(fēng)險。

在香港設(shè)立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。

由于香港子公司設(shè)立在境外，公司必須加強控制，嚴(yán)格操作規(guī)程，合理控制風(fēng)險。

三、備查文件

1、公司四屆四次董事會決議

內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會

2011 年4 月12 日