廣東群興玩具股份有限公司關(guān)于擬設(shè)立香港全資子公司的公告注冊美國公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況：

    廣東群興玩具股份有限公司美國公司注冊（以下簡稱"公司"）擬以自有資金出資 300萬港幣，在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司，子公司暫定名為：群興玩具（香港）有限公司（名稱以最終注冊為準，以下簡稱"香港公司"）。

　　2、投資行為所必需的審批程序

　　本次投資已提交群興玩具2011年5月7日召開的第一屆董事會第八次會議審議，會議以7票通過，0票反對，0票棄權(quán)審議通過。本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司

　　股東大會審議批準。美國公司類型香港公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準后方可實施。

　　本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、 投資主體介紹

　　本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

　　三、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：群興玩具（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊為準）；

　　2、注冊資本：300萬港幣，公司出資比例 100%；

　　3、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

　　4、擬定經(jīng)營范圍（以最終注冊為準）：

　�。�1）投資、技術(shù)引進與交流；

　�。�2）進出口貿(mào)易；

　�。�3）主營業(yè)務(wù)有關(guān)的設(shè)備進口業(yè)務(wù)；

　�。�4）及相關(guān)行業(yè)項目投資。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資事項為：投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設(shè)立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響

　�。�1）作為公司與國際市場的聯(lián)絡(luò)窗口，注冊美國公司好處香港公司的設(shè)立能促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息；

　�。�2）有利于拓展國際業(yè)務(wù)，加快公司的國際化進程；

　　（3）有利于引進國外先進技術(shù)，提高企業(yè)競爭力。

　　2、設(shè)立子公司存在的風險

　　香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司第一次在香港設(shè)立子公司，需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港公司的設(shè)立與運營帶來一定的風險。在香港設(shè)立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。

　　除前述風險外，不存在其他重大風險。

　　廣東群興玩具股份有限公司董事會

　　2011年5月10日