福建青松股份有限公司（以下簡稱“青松股份”或“公司”）于2011年8月17日召開的第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、對外投資概述 香港公司做賬報稅
1、對外投資的基本情況
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬以自有資金出資3000萬港幣（折合人民幣約2460萬元），在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司，子公司暫定名為：福建青松（香港）有限公司（名稱以最終注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“香港青松”）。

2、投資行為所必需的審批程序
根據(jù)《公司章程》和《重大投資經(jīng)營決策管理制度》，本次事項在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。香港青松的設(shè)立須經(jīng)外匯管理部門和福建省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳批準(zhǔn)后方可實施。

3、如何注冊香港公司本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、投資主體介紹
青松股份是香港青松的唯一投資主體，無其他投資主體。
 
三、擬設(shè)立香港公司的基本情況
l、公司名稱：福建青松（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊為準(zhǔn)）
2、注冊地點(diǎn)：香港
3、注冊資本：3000萬港幣，公司出資比例100%。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

4、出資方式：公司以自有資金約2460萬元人民幣換匯，作為對香港青松投資的資金來源。
5、法定代表人：柯維龍
6、擬定經(jīng)營范圍（以最終注冊為準(zhǔn)）：進(jìn)出口貿(mào)易；本公司產(chǎn)品海外市場的銷

售與服務(wù)管理；海外投資、并購、設(shè)立辦事處等相關(guān)行業(yè)項目投資。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資事項為：投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。
五、本次投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、本次對外投資的目的和對公司的影響
（1）作為公司與海外市場的聯(lián)絡(luò)窗口，香港青松的設(shè)立能促進(jìn)公司與國際市場的交流與合作，及時獲取海外市場的最新信息；
（2）公司投資設(shè)立香港子公司是實施發(fā)展戰(zhàn)略的一項重要舉措，對公司未來發(fā)展具有積極推動意義，特別是在提升公司自營出口業(yè)務(wù)上，將發(fā)揮重要作用，建立海外銷售、服務(wù)平臺將會完善公司的銷售網(wǎng)絡(luò)，更好地拓展公司在海外的業(yè)務(wù)；

（3）香港作為一個國際化城市是國際化人才理想的工作、生活、就業(yè)的地方，香港青松的設(shè)立，有利于引進(jìn)國際一流的人才，提升企業(yè)的競爭力。
 
（4）香港青松的設(shè)立有利于公司立足長遠(yuǎn)，依托香港的地域優(yōu)勢開拓海外業(yè)務(wù)和設(shè)立海外辦事處，加快公司在海外產(chǎn)業(yè)的布局，為公司成為全球最大的天然可再生林業(yè)生物質(zhì)資源綜合利用廠商打好基礎(chǔ)。
 
2、設(shè)立香港子公司存在的風(fēng)險

香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司第一次在境外設(shè)立子公司，需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港子公司的設(shè)立與運(yùn)營帶來一定的風(fēng)險。在香港設(shè)立子公司尚需經(jīng)過外匯管理部門和福建省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳的批準(zhǔn)，因此，本次對外投資存在未能批準(zhǔn)的風(fēng)險。公司董事會將積極關(guān)注投資事項的進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)，敬請

各位投資者予以關(guān)注，注意投資風(fēng)險。
六、資金安排

本項目擬投資3000萬港幣，其中包括：員工薪酬400萬，辦公場所的租賃、辦公設(shè)備的購置100萬，鋪底流動資金2500萬。

七、董事會審議情況
2011年8月17日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司的議案》，經(jīng)全體董事表決，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該議案。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的《福建青松股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議》。
 
八、公司獨(dú)立董事意見
公司在香港設(shè)立全資子公司，能促進(jìn)公司充分借助香港自由通商貿(mào)易港口的有利資源和優(yōu)勢，積極拓展海外業(yè)務(wù)，建立完善海外服務(wù)平臺，加快公司國際化進(jìn)程，有利于公司引進(jìn)國際型高端人才，提升公司的核心競爭力。 上述事宜是出于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形，獨(dú)立董事同意公司在香港設(shè)立全資子公司事宜。

九、其他
公司董事會全權(quán)授權(quán)公司總經(jīng)理辦理對外投資的商務(wù)部門、外匯管理部門等部門的審批、登記事宜，簽署相關(guān)投資協(xié)議，辦理境外公司設(shè)立審批、香港公司年審登記事宜等一切與本次對外投資相關(guān)事宜。

十、備查文件
1、公司第一屆董事會第十八次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事《關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司的獨(dú)立意見》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事會
二〇一一年八月十八日