證券代碼：002328證券簡稱：新朋股份編號：2011-019

上海新朋實業(yè)股份有限公司

關(guān)于在香港設(shè)立子公司的公告

注冊香港公司費用本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、投資概述

1、對外投資的基本情況

公司擬以自有資金出資160萬港幣，在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。香港公司做賬報稅

2、董事會審議情況

公司于2011年5月11日召開第二屆董事會第8次臨時會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司在香港設(shè)立子公司的議案》。

3、投資所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。

二、投資主體的基本情況

投資主體為本公司，無其它投資主體。

三、擬設(shè)立子公司的基本情況香港公司年審

1、注冊名稱：上海新朋實業(yè)（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊為準)；

2、注冊地點：香港；

3、注冊資本：160萬港幣，公司出資比例100%；

4、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準后，公司以自有資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

5、經(jīng)營范圍：各類金屬加工件的銷售和服務(wù)；與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的進出口業(yè)務(wù)等(以最終注冊為準)。

四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次對外的投資目的：

香港子公司作為公司與國際市場的聯(lián)絡(luò)窗口，能充分利用香港豐富的市場資源和商機，促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際上最新的技術(shù)和市場信息，同時更有利于公司引進國際先進技術(shù)和設(shè)備，提高公司的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，增強公司產(chǎn)品的市場競爭力。根據(jù)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，香港子公司將組建一支專業(yè)、穩(wěn)定、高效的銷售團隊，進一步加強市場開拓力度，更好地服務(wù)于客戶，拓寬海外市場。

2、設(shè)立子公司存在的風險

由于香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司需要盡快熟悉并適應香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港子公司的設(shè)立與運營帶來一定的風險。同時也存在一定的人才、技術(shù)、管理等其它市場風險。

公司董事會將積極關(guān)注投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者注意風險。

3、本次對外投資對公司的影響：

公司投資設(shè)立香港子公司香港公司審計是實施發(fā)展戰(zhàn)略的一項重要舉措，對公司未來發(fā)展具有積極推動意義，特別是在推動提升公司市場營銷能力上，將發(fā)揮重要作用。通過設(shè)立香港子公司，公司將形成以上海、香港和歐美為核心點的銷售網(wǎng)絡(luò)，進一步擴大公司業(yè)務(wù)市場輻射范圍，拓展國內(nèi)外市場。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會第8次臨時會議決議；

特此公告。

上海新朋實業(yè)股份有限公司董事會

二〇一一年五月十二日