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  • 上市IPO
企業(yè)重組上市IPO

FDI登記具體操作流程,F(xiàn)DI外匯登記注意事項

FDI(Foreign Direct Investment)。按照國際貨幣基金組織(IMF)的定義FDI是指一國的投資者將資本用于它國的生產(chǎn)或經(jīng)營,并掌握一定經(jīng)營控制權(quán)的投資行為。一般在我國FDI表示的是“外商直接投資”,或更一般的稱作”Inward FDI”!皩ν庵苯油顿Y”對應的英文是“outward FDI”。

外商投資企業(yè)設立方式
1、跨境新設投資(非返程) :跨境新設、評價投資(最常見、簡單的設立形式)。 
2、跨境新設投資(返程):境內(nèi)居民個人或機構(gòu)通過境外特殊目的公司對境內(nèi)投資設立企業(yè)。
3、外方義務轉(zhuǎn)股并購(跨境)設立 :標的企業(yè)本來是一個內(nèi)資企業(yè)中方尚未出資,轉(zhuǎn)股給外國投資者,標的企業(yè)成為外商投資企業(yè)。
4、外方實際轉(zhuǎn)股并購(跨境)設立:標的企業(yè)本來是一個內(nèi)資企業(yè),中方已出資,轉(zhuǎn)股給外國投資者,標的企業(yè)成為外商投資企業(yè)。
5、外商直接投資企業(yè)以外匯資本金原幣境內(nèi)再投資設立:外商投資企業(yè)以外匯資本金原幣開展境內(nèi)股權(quán)投資設立的企業(yè),包括投資性和非投資性企業(yè)。
6、外方境內(nèi)人民幣利潤再投資設立:外方在境內(nèi)投資所產(chǎn)生的人民幣利潤,用于境內(nèi)再投資成立企業(yè)。

FDI備案需要的資料
FDI辦理通常需要以下資料:
1、投資申請書:包括投資企業(yè)的基本信息、投資項目的描述、投資規(guī)模、投資方式等內(nèi)容。
2、投資者身份證明:包括投資者的身份證明文件,如護照、身份證等。
3、公司注冊文件:包括投資企業(yè)的注冊證書、營業(yè)執(zhí)照、公司章程等。
4、資金來源證明:提供投資款項的來源證明,如銀行對賬單、財務報表、投資者的資金證明等。
5、項目可行性研究報告:對投資項目進行可行性研究,包括市場調(diào)研、投資回報預測、風險評估等。
6、土地使用權(quán)證明:如果投資項目需要用地,需要提供土地使用權(quán)證明或租賃合同等相關(guān)文件。
7、環(huán)境影響評估報告:如果投資項目可能對環(huán)境產(chǎn)生影響,需要提供環(huán)境影響評估報告。
8、相關(guān)許可證和批文:如果投資項目需要特殊行業(yè)的許可證或政府批文,需要提供相關(guān)證明文件。
9、公司財務狀況證明:提供投資企業(yè)的財務狀況證明,如財務報表、審計報告等。
10、投資合同或協(xié)議:如果有投資合同或協(xié)議,需要提供相關(guān)文件。

FDI操作流程
1、FDI外匯登記;
2、開立資本金戶;
3、資本金匯入;
4、入賬登記;
5、結(jié)匯使用;
6、利潤匯出;
7、注銷登記。

FDI外匯登記注意事項
外商投資企業(yè)在新設立或者后續(xù)發(fā)生包括資本變動在內(nèi)的信息變更時,均需至注冊地銀行辦理外商投資企業(yè)基本信息登記和變更手續(xù)。
外商投資企業(yè)發(fā)生增資、減資等變更業(yè)務,不必須到原登記銀行辦理相關(guān)變更登記手續(xù),可自行選擇注冊地銀行辦理,但不能異地辦理。
如果屬于返程投資,申請人應如實披露其外國投資者直接或間接被境內(nèi)居民持股或控制的情況,該境內(nèi)居民應合規(guī)辦理了相關(guān)境外投資基本信息登記或變更登記業(yè)務。銀行在為申請人辦理境內(nèi)直接投資登記時,應在資本項目信息系統(tǒng)中將其標識為“返程投資”。
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