第三十七條　退職董事連選得連任。

　第三十八條　公司舉行總會議而有董事依上述手續(xù)退休者，得選舉一人補充之，未有舉補時，該退休董事即視為連任，但當日會議，議決不另舉補者不在此例。

　第三十九條　公司舉行總會議時，得隨時增減董事名額，并得決定董事增減名額之輪任去職事項。

　第四十條　董事會遇有臨時缺額，得由董事舉補之，但被舉董事，須隨原任董事退職之期日退休。

　第四十一條　董事會無論何時及隨時均有權(quán)另委一人為董事，該董事須于下次舉行平�？倳�議時退休，但在舉行該會議時，連選得連任為增加名額之董事。

　第四十二條　公司得以非常決議案撤退任期未滿董事，并得以平常決議案另委他人補充之，該被委董事須隨原任董事退職期日退休。
董事會會議程序

 

　第四十三條　董事會得酌量召開會議，以處理事務，延會，甚或調(diào)節(jié)該會一切會議。議席上發(fā)生爭議問題時，須以多數(shù)表決之，可決與否決兩數(shù)相等時，主席有多投一表決票權(quán)。董事兼司理徇據(jù)董事之要求，得隨時召開董事會議。

　第四十四條　董事會開會處理事務之必要法定人數(shù)，得由董事會訂定之，董事名額逾三人時以有三人出席為法定人數(shù)不足三人時，以有二人出席為法定人數(shù)。

　第四十五條　董事會雖有缺額，所余留任董事仍得執(zhí)行職務，但名額減少至不足公司章程所定之必要法定人數(shù)時，留任董事得召集所余董事會議增選董事至原定名額，或召開公司總會議，此外，不得執(zhí)行其他事務。

　第四十六條　董事會得選舉董事會議主席，并議定其任期，凡未有選舉主席或在原定開會時刻之后五分鐘內(nèi)主席不到場，則出席董事得就出席董事中選舉一人任該會議之主席。

　第四十七條　董事會得在董事中推定若干人組織分組委員會，酌量將董事賦有職權(quán)付托該分組委員會執(zhí)行之，上述分組委員會行使職權(quán)，須遵守董事會規(guī)定章程辦理。

　第四十八條　分組委員會會議，得選任主席一人，凡未有舉定主席或在原定開會時刻之后五分鐘內(nèi)主席不到場，則出席委員得就出席委員中選舉一人任該會議之主席。

　第四十九條　分組委員會得酌量舉行會議及延會，如席上發(fā)生爭議問題，須以出席委員多數(shù)表決之，可決與否決兩數(shù)相等時，主席有多投一表決票之權(quán)。

　第五十條　董事會或董事分組委員會或代行董事職權(quán)之人，舉行會議執(zhí)行一切事務，后來雖發(fā)覺出席董事或代行董事職權(quán)之人之任命有欠缺或不合資格等事，然其在會議所有行為仍屬有效，一若各該人等系依法委任及適合董事資格者。
賬目計算書

　第五十一條　董事會對于下列各項，須設置正當簿記，以資記賬－－本公司一切出納款項及其收支事項。本公司一切貨物之買賣。本公司之資產(chǎn)與負債。

　第五十二條　前項簿記須存放本公司注冊事務所，或董事會視為適宜之其他地方，并須公開備各董事之隨時查閱。

　第五十三條　董事會須隨時決定時日，地點，條件，規(guī)則及程度，以便將本公司計算書，簿記或任何一部，公開備董事以外之股東同人省覽，任何股東（董事除外）均無查閱本公司計算書簿記之權(quán)，但依法律或由董事會或本公司總會議通過授權(quán)者不在此限。

　第五十四條　董事會須隨時遵照條例第一二二條之規(guī)定，造具損益計算書，資產(chǎn)負債對照表及該條所稱之報告書，送呈本公司總會議審查。

　第五十五條　送呈本公司總會議審查之資產(chǎn)負債對照表（包括依法律規(guī)定必要附呈之文件在內(nèi)），連同審計員報告書譽本各一份，須于本公司會議前至少七日以外，送發(fā)與有權(quán)收受本公司總會議通知書之人。
審計

　第五十六條　須聘任審計師，其職責須遵照條例第一三一條，一三二條及一三三條各規(guī)定辦理。
通知書

　第五十七條　本公司送發(fā)通知書與股東，得專差送達，或郵寄與該股東之登記地址（如無登記地址者）則寄發(fā)與該股東通告本公司代收通知書之地址。凡郵遞通知書，如將夾載該書之函，書列地址，付交郵資，將該函附郵后廿四小時，即視為正式送達。

　第五十八條　股東在港無登記地址，亦未將在港代收通知書地址通告本公司者，如將該書送發(fā)與股東并在政府公報刊發(fā)廣告，則于刊發(fā)廣告之日，即視為正式送達。

　第五十九條　總會議通知書，須依上文規(guī)定方法送發(fā)與各股東同人，但（如在港無登記地址者）未將在港代收通知書地址通告本公司之股東除外，其他人等無收受總會通知書之權(quán)。
　　附股人姓名住址職業(yè)如次－－一、約翰鐘氏，寓某處，學校教員。二、約翰史美，寓某處，教員。三、譚瑪士格連，寓某處，教員。四、約翰譚臣，寓某處，教員。五、哥立威，寓某處，教員。六、安杜老布郎，寓某處，教員。七、凱撒威，寓某處，教員。某年月日見證人某甲，寓遮打道十三號。
丁冊　集有股本之擔保有限公司組織大綱與組織章程（依條例第十四及三四五條之規(guī)定）
組織大綱

　　一、本公司命名為“喜倫灑店有限公司”。
　　二、本公司注冊事務所設于香港。
　　三、本公司之組織，主旨在于便利游港旅客，供給灑店暨海陸運輸，以備旅客居停及游覽之需，并經(jīng)營因?qū)嵤┗虼龠M上述主旨之其他事務。
　　四、股東同人所負責任系為有限。
　　五、凡遇本公司舉辦結(jié)束，當時之股東同人或于一年之后仍為股東同人者，須對本公司資產(chǎn)負責攤派，以支付本公司在該股東退出前所成立之債務責任，舉辦結(jié)束之訟費與費用，暨為調(diào)整攤派人相互間之權(quán)益，但攤派數(shù)目，每人不得超過二百元。
　　六、本公司資本額五十萬元，分為五千股，每股一百元。
　　余等茲遵照本組織大綱之規(guī)定愿意組合公司，其姓名住址職業(yè)如次－－一、約翰鐘氏，寓某處，商人，認占二百股。二、約翰史美，寓某處，商人，認占廿五股。三、譚瑪士格連，寓某處，商人，認占三十股。四、約翰譚臣，寓某處，商人，認占四十股。五、哥立威，寓某處，商人，認占十五股。六、安度老布郎，寓某處，商人，認占五股。七、凱撒威，寓某處，商人，認占十股。共認占二百三十五股。某年月日見證人某甲寓遮打道十三號。
公司組織章程