公司條例之附件

 

附表第一號

甲冊　股份有限公司管理規(guī)則（依條例十一，一一四，三○七及三四五條各規(guī)定）

緒則

　第一條　本規(guī)則稱“條例”指公司條例（法律匯編第三十二章）。凡引述條例任何條款之規(guī)定，即為引述當時現行法定修正案之規(guī)定。除上下文義別有規(guī)定者外，條例或受本規(guī)則拘束之公司在受拘束之日對于現行修正案規(guī)定之辭義具有所規(guī)定之意義。
股份

　第二條　除須遵照組織大綱之規(guī)定辦理外，并在不妨害以前授予現有股份持有人特別權益之下，凡發(fā)行股份，須附以優(yōu)先權，延期付款權，其他特殊權益或限制，無論關于股利，表決權，交付股款或他項情事而由該公司隨時以特別決議案所議定者，又凡發(fā)行優(yōu)先權股份，得以特別決議案議定應予贖還或由公司決定贖還之條件，以資辦理。

　第三條　凡在任何時期將資本劃分為若干種不同之股份者，各種股份所附權益（除發(fā)行該種股份之條件別有規(guī)定者外）得征詢該種股份四分三持有人以書面贊同或另行召集該種股份持有人會議通過非常決議案變更之。另行召開前項會議，應適用本規(guī)則關于平常會議之規(guī)定辦理，但至少須有二人占有或受托代表該種股份三分一以上出席，方足法定人數，所有親自或委托代表出席之該種股份持有人得要求投票。

　第四條　凡在股東名冊登記之人，須給予股票一紙，蓋戳公司印章，列明所占股份與收足股款若干，不得征收股票費，但共同占有股份者，公司不負發(fā)給多紙股票責任，凡將股票一紙給予共同持有人中之一人，即為發(fā)給股票與各該共同持有人之充分證據。

　第五條　股票如有涂毀或遺失，遵繳費用不逾一元并遵照董事酌定之表證及賠償條件辦理，得領取新股票。

　第六條　公司資金，不得直接或間接作為承購，貸款或擔保公司股份之用，但本條規(guī)則，對于本例第四十八條（一）項但書所指之交易事務，不得禁止之。
扣押權

　第七條　凡定期催繳或應繳股款之股份（非繳足股款之股份），公司有扣押權，又凡單獨以一人姓名登記之股份（繳足股款者除外），應由其人或資產項下付交公司之款，公司對于此項股份亦有扣押權，惟董事得隨時宣布任何股份特許免遵本規(guī)則之全部或一部份規(guī)定辦理。公司對股份扣押權，得并適行于應付之股利。

　第八條　公司對于扣押之股份，得依董事酌定手續(xù)變賣之，但執(zhí)行變賣，須俟扣押之款應予清償或俟要求清償，以書面通知當時登記之股份持有人，或其人亡故或破產則享受此項股份之人十四日屆滿后方得變賣之。

　第九條　為使變賣扣押股份發(fā)生效力起見，公司董事得授權某人將股份轉移出售于承購人，承購此項股份之人，應即登記為各該股份持有人，其人對于售價之用途，不必理會之，如因變賣手續(xù)不合程式或屬無效，亦不影響其人承購此項股份之所有權。

　第十條　變賣所得價，應由公司收受，并為清償扣押款項之用，如有盈余（除因其他款項并有同樣扣押權之外）應付還當時享有此項股份之人。
催繳股款

　第十一條　公司董事得隨時向股東同人催繳所占股份未交之股款，但催繳股款不得超過股份面值四分之一，亦不得在一個月內連續(xù)催繳之，股東同人（收受付款日期通告后至少先期十四日通知）須照所定日期將催繳股款數目付交公司。

　第十二條　股份共同持有人對于催繳之股款須共同及個別負擔之。

　第十三條　催繳股款而不于指定期日或以前付款者，須納利息，自指定期日至實際付款之日止，照每年周息百分之五伸算，但董事得自由豁免此項利息之全部或其一部份。

　第十四條　本規(guī)則關于共同持有人與繳納利息責任之規(guī)定，對于不依發(fā)行股份條件在指定期日付款。無論為股款或補貼價額者，應適用之，一若系為催繳與通告付交股款者辦理。

　第十五條　公司董事對于發(fā)行股份，得商定持有人分散繳交股款若干與付款期日。

　第十六條　公司董事對于股東同人所占股份之未催與未繳股款而愿意預先繳交全部或一部份者，得酌量收受之，預繳之款（至應繳時止），得由各該股東與董事同意商定給予利息（公司常會對此項利率未有核定時不得超過六厘算）。
股份之轉移及遺傳

　第十七條　轉移股份書據，須由讓與人或代表及受讓人簽訂之，讓與人應賡續(xù)為該股份之持有人，直至受讓人姓名在股東同人登記冊登注后為止。

　第十八條　轉移股份須照下開表式或由公司董事核準之慣常普通格式為之－－立約人某甲現住某街某號，茲將名下所占某某有限公司股份若干股由某某號至某某號，讓與寓某街某號之某乙（以下稱為受讓人）承受，訂明代價若干元，業(yè)已如數收訖，但須遵照某甲占股時原訂條件辦理，此據。受讓人某乙茲允愿承受上述股份并愿遵照上述條件辦理，此據。年月日見證人某某等簽押。

　第十九條　公司董事對于未繳足股款之股份而欲讓與他人，如未經董事許可，得拒絕為股份轉移之登記，對于公司有扣押權之股份，亦得拒絕轉移股份之登記。公司董事在每年舉行平常會議十四日內，得并停止轉移股份之登記。董事得拒絕承認任何轉移股份書據，但有下開情事之一者不在此限，計開－－（甲）對于轉移股份經遵繳二元以下費用與公司者。（乙）轉移股份書據經隨附各該股票暨董事必要證明讓與人轉讓股份權之其他證據。公司董事如拒絕為轉移股份之登記，須自申請轉移之日起兩個月內將拒絕事由通知受讓人。

　第二十條　股份單獨持有人亡故，公司祗承認其法定個人代表有各該股份之名義上所有權。股份而以持有人二人或多人之姓名登記者，公司祗承認生存持有人或后死持有人之法定個人代表有各該股份名義上所有權。

　第二十一條　凡因股東同人亡故或破產而享受此項股份者，如能提供董事隨時所需要之證據，即有權登記為各該股份之股東，或不用本人名義登記而照該亡故或破產人所能轉移者，另行將各該股份轉移他人，但公司董事對于上述二項情事，有權拒絕或停止為轉移之登記，一如該亡故人生前或破產人在破產前所為轉移由董事予以拒絕或停止登記所有權辦理。

　第二十二條　凡因股份持有人亡故或破產而享有此項股份者，有權享受各該股份之股利或其他利益，一若其人登記為股份持有人可以享受此項股利或利益者，但其人對于此項股份未經登記為股東同人之前，不得執(zhí)行股東對公司會議所賦有之權力。
股份之沒收