根據(jù)離岸法域反洗錢法律有關(guān)要求，中介機(jī)構(gòu)必須對(duì)成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調(diào)查。要求當(dāng)事人根據(jù)包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫(kù)克群島等在內(nèi)的境外注冊(cè)地公司登記處所采用的盡職調(diào)查法令，聲明理解并同意以下內(nèi)容：

1 為其自己及每一位董事或股東或受益人或官員或銀行賬戶的授權(quán)簽字人，向中價(jià)機(jī)構(gòu)提交下以所要求的文件：

a 個(gè)人有效護(hù)照或有效身份證復(fù)印件。

b 公司有效登記證復(fù)印件。

c 職業(yè)證明。

d 住址或辦公地址證明。

2 在第1點(diǎn)規(guī)定的證明文件發(fā)生任何變化時(shí)，及時(shí)向注冊(cè)中介機(jī)構(gòu)提供最新材料。

3 中介機(jī)構(gòu)將保留第1和第2點(diǎn)所規(guī)定的文件以備有關(guān)注冊(cè)地公司登記處抽查。

4 中介機(jī)構(gòu)將按有關(guān)注冊(cè)地的盡職調(diào)查法規(guī)的要求期限繼續(xù)保留第1和第2點(diǎn)所規(guī)定的資料。

5 當(dāng)?shù)?、第2點(diǎn)所反映的信息不能滿足有關(guān)要求時(shí)，中介機(jī)構(gòu)可以按其備案的最新地址通知客戶終止所有規(guī)定的服務(wù)。

6 盡職調(diào)查表。